证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-007

镇海石化工程股份有限公司

(资料图片)

关于2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计并出具的天健审[2023]2978号《审计报告》确认，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,618,242.79元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占2022年度归属上市公司股东净利润的30.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，董事会同意并提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，发表独立意见如下：2022年年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配方案，发表了同意的独立意见并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2022年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2022年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023年4月21日